Via del Corso, 120 - 00186 Roma (RM) Lun - Ven: 09:00 - 19:30
+39 06 12345678 info@schembrieassociati.it Area Riservata
Indagini, Audit Specialistici & Modelli 231/01

Compliance, Antiriciclaggio e Tutela dei Rischi d'Impresa

Schembri & Associati affianca aziende, consigli di amministrazione ed enti nell'analisi meticolosa e nella mitigazione dei rischi: redazione Modelli 231/01, verifiche antiriciclaggio, indagini di mercato, visure patrimoniali e audit on-site.

Calcolatore Rischi 231 Esplora i 5 Ambiti
Lente d'ingrandimento su documenti di audit, compliance e contratti legali
Audit & Due Diligence Approfondita
Analisi Documentale & Ispettiva
Verifica Rigorosa dei Processi 231
Richiedi Check
100%
Conformità D.Lgs. 231/01
950+
Audit & Check-up Completati
1.600+
Visure & Indagini Eseguite
24/48h
Tempi di Risposta Operativa
Aree di Intervento

I Nostri 5 Ambiti di Consulenza

Soluzioni integrate e mirate per proteggere l'azienda, gli amministratori e gli asset patrimoniali.

Compliance & Antiriciclaggio

Consulenza e assistenza negli obblighi del D.Lgs. 231/07 (AML). Adeguata verifica della clientela (KYC), valutazione del rischio, mappatura delle operazioni sospette e formazione aziendale.

  • Fascicolo antiriciclaggio digitale
  • Procedura per soggetti obbligati
  • Formazione certificata dipendenti
Richiedi Info

Modelli Organizzativi (M.O.) ex D.Lgs. 231/01

Progettazione, redazione e aggiornamento dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG 231) per esonerare l'azienda dalla responsabilità amministrativa da reato.

  • Mappatura rischi reato & Gap Analysis
  • Redazione Codice Etico & Protocolli
  • Supporto Organismo di Vigilanza (OdV)
Richiedi Info

Consulenze e Audit presso Aziende & Enti

Verifiche ispettive e audit on-site presso le sedi aziendali. Analisi dei flussi procedurali, valutazione dei controlli interni e piani di remediation operativa.

  • Audit on-site con reportistica as-is
  • Valutazione presidi di controllo interno
  • Piani di allineamento e remediation
Richiedi Info

Visure Immobiliari & Indagini Patrimoniali

Ispezioni ipotecarie e catastali su scala nazionale. Verifica stato di possesso, identificazione gravami, ipoteche o pignoramenti, e due diligence immobiliare.

  • Ispezioni ipotecarie e catastali rapide
  • Identificazione pignoramenti e vincoli
  • Due diligence per compravendite e fidi
Richiedi Info

Indagini di Mercato & Business Intelligence

Analisi settoriali e report di affidabilità commerciale, solvibilità e reputazione di partner, competitor e fornitori a supporto delle decisioni d'investimento.

  • Report di solvibilità fornitori/partner
  • Analisi posizionamento competitivo
  • Valutazione del rischio controparte
Richiedi Info

Calcolatore Rischi & Presidi 231

Seleziona i parametri della tua organizzazione per ottenere una stima immediata dei presidi di conformità:

Presidio Consigliato:
Modello 231 + OdV + Audit
Richiedi Audit
Processo di Lavoro

Come Operiamo: Il Metodo Schembri & Associati

Un percorso strutturato in 4 fasi per garantire tempestività, sicurezza e piena conformità normativa.

1

Assessment Iniziale

Analisi della struttura societaria, delle aree operative e interviste preliminari con il management aziendale.

2

Gap Analysis & Rischi

Identificazione delle aree a rischio reato (ex 231/01 o 231/07) e verifica dei controlli interni già esistenti.

3

Redazione & Modelli

Predisposizione su misura del Modello 231, Codice Etico, protocolli decisionali e fascicoli antiriciclaggio.

4

Audit & Monitoraggio OdV

Formazione del personale, audit ispettivi periodici e supporto continuativo all'Organismo di Vigilanza.

Domande Frequenti

Chiarimenti su Compliance, 231 e Audit

Risposte immediate ai principali quesiti normativi e operativi delle imprese.

Perché è fondamentale adottare un Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01?
L'adozione e l'efficace attuazione di un Modello 231 costituisce l'unico presidio legale idoneo ad esonerare l'ente dalla responsabilità amministrativa dipendente da reati commessi da vertici o dipendenti, evitando pesanti sanzioni pecuniarie e interdittive.
Chi sono i soggetti obbligati agli adempimenti Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07)?
Gli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione riguardano istituti bancari, intermediari finanziari, professionisti (commercialisti, avvocati, notai, revisori), società di recupero crediti, case d'asta e operatori immobiliari.
In quanto tempo viene erogata una visura immobiliare o indagine patrimoniale?
Le visure ipotecarie e catastali standard vengono rilasciate entro 24 ore lavorative. I report completi di due diligence patrimoniale e verifica gravami richiedono generalmente da 48 a 72 ore.

Schembri & Associati

Studio di Consulenza, Compliance & Audit

Sede Principale

Via del Corso, 120 - 00186 Roma (RM)

Recapito Telefonico

+39 06 12345678

Email Ufficiale Istituzionale

info@schembrieassociati.it

(Inoltro protetto attivo su ProtonMail)

PEC Istituzionale

schembrieassociati@pec.it

Canale protetto con crittografia end-to-end e piena conformità GDPR.